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网址2012年起全麵實施內部控製規範工作

所屬分類:其他新聞
來源:
發布時間: 2012/03/31 11:01
    一、內控規範實施的重要意義
 
    內部控製是由企業董事會、監事會、經理層和全體員工實施的、旨在實現控製目標的過程。實踐證明,健全有效的內部控製可以合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整,提高經營效率和效果,促進企業實現發展戰略。加強和完善企業內部控製,已成為當今世界資本市場發展的基礎性工作。2008年和2010年,由財政部牽頭,會同審計署、證監會、銀監會、保監會等部門,在科學總結我國企業先進的管理實務、係統借鑒發達市場經濟國家或地區相關規範的基礎上,分別發布了《企業內部控製基本規範》、《企業內部控製配套指引》等文件,構建了一套內部環境優化、風險評估科學、控製措施得當、信息溝通迅捷、監督製約有力的企業內部控製規範體係,並要求自2012年1月1日起在我國主板上市网址中全麵實施。
 
    對网址而言,當前正麵臨著轉型發展的重要時期。國家宏觀調控以及市場競爭加劇的多重外部壓力,客觀上都要求网址必須不斷探索改進內部管理的有效途徑和方法。全麵實施內部控製規範,將有助於网址及時識別內外經營環境變化形成的各類風險,並不斷健全應對各類風險的管控措施。2012年是网址“管理提升年”,加強內部控製作為网址管理提升的重要抓手,對於增強网址可持續發展能力,實現“以市政立業、以房地產強業、以優質股權投資興業,實現產業經營和資本運營的互動融合,共同提升网址價值,致力於成為卓越的城市運營商和價值創造者”的戰略目標有著重要的意義。各部門、各控股子网址要高度重視內控規範的實施工作,並切實貫徹落實。
 
    二、內控規範實施的範圍
 
    2012年,网址和控股子网址將全麵實施內控規範,範圍不僅涵蓋原有總部和im电竞置業,而且增加臣功製藥、im电竞建設、im电竞園林、im电竞水務、im电竞物業和im电竞科貸网址。
 
    三、內控規範實施的組織保障
 
    為切實推動此項工作的紮實開展,网址成立了以董事長兼總裁為組長,副總裁、董事會秘書、重要控股子网址負責人為副組長的內控工作領導小組,全麵領導网址內控規範實施的相關工作。
 
    內控工作領導小組下設以審計部負責人為執行組長,總部各部門負責人及控股子网址相關負責人為成員的內控規範實施工作小組,在內控工作領導小組的領導下,負責內部控製規範實施專項工作的日常管理事項。
 
    董事會審計委員會將全麵指導网址內部控製規範實施工作。
 
    四、具體工作計劃
 
    1、第一階段——主要是自查預審工作(2012年6月30日前完成):
 
  (1)由內控規範實施工作小組牽頭,組織學習並宣傳貫徹《企業內部控製基本規範》、《企業內部控製配套指引》及本网址製訂的《內部控製製度》相關內容,做好相關培訓工作;
 
  (2)由審計部牽頭,网址總部、各控股子网址梳理業務流程,編製風險清單,查找內控缺陷。
 
   2、第二階段——落實整改工作(2012年11月15日前完成):
 
  (1)根據各网址內控工作組自查發現的內控缺陷,由网址各相關部門及控股子网址對存在的內控缺陷提出整改意見;
 
  (2)內控規範實施領導小組將整改意見提交審計委員會審議,並根據審議結果,製訂整改方案;
 
  (3)落實整改工作,包括調整機構設置和流程、修訂政策及製度、調配人員等。