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夯實內部管理基礎,助力業務高質量發展 丨 网址第十屆董事會第七次會議順利召開

夯實內部管理基礎,助力業務高質量發展 丨 网址第十屆董事會第七次會議順利召開

所屬分類:新聞中心
來源:
發布時間: 2020/12/22 17:21

  12月21日,网址第十屆董事會第七次會議在网址會議室順利召開。网址全體董事出席,監事及高級管理人員列席了會議。在网址董事長、黨委書記徐益民先生的主持下,會議審議通過了《關於新增及修訂部分內控製度的議案》和《關於imim电竞工程谘詢有限网址股權關係變更及增資的議案》。

  修訂內控製度 優化管控機製

  近年來,网址圍繞“城市運營商和價值創造者”的戰略定位,積極推進發展規劃實施,為進一步優化管控模式與業務流程,网址新增《項目拓展管理辦法》、《資產核銷管理辦法》、《風險管理辦法》三個辦法;將原《對外投資管理辦法》替換為《對外股權投資管理辦法》和《控股子网址投資管理辦法》兩個辦法;修訂優化其他內控製度中《證券事務管理辦法》、《資產管理辦法》、《資金管理辦法》等九個辦法,確保風險防化工作落到實處、見到實效,推動网址可持續發展質量不斷提升。

  優化股權結構 加速業務拓展

  imim电竞工程谘詢有限网址(以下簡稱“im电竞谘詢”)是网址全資子网址imim电竞建設發展有限网址(以下簡稱“im电竞建設”)的全資子网址,成立於1990年6月,目前注冊資本300萬元。im电竞谘詢主要從事建築工程監理、測繪等業務,擁有房屋建築工程監理甲級、市政公用工程監理甲級、人防監理乙級等資質,是网址搶抓區域城市更新和綜合開發等新業務領域發展機遇過程中監理業務的實施主體。

  為促進网址產業聯動,增強產業協同過程中監理業務的拓展能力,网址將以股權劃撥的方式將im电竞建設所持有im电竞谘詢100%的股權變更至网址名下。變更完成後im电竞谘詢將變成网址全資子网址,並用未分配利潤轉增注冊資本至1,000萬元。

  此次調整相關股權關係並增加im电竞谘詢注冊資本,有利於完善网址管理模式,推動im电竞谘詢向全過程工程谘詢方向升級發展,同時促進業務協調,加快業務拓展,積極打造涵蓋項目開發、建設、管理谘詢的城市運營業務生態鏈。

  當日,网址還召開了2020年度經營情況溝通會議和董事會審計委員會會議。按照上市网址規範運作要求,董事會審計委員會聽取了關於网址內控製度修訂、財務報告審計和內控審計計劃、審計部工作的匯報;网址總裁陸陽俊代表网址經營層向獨立董事匯報了网址2020年度經營情況,网址獨立董事及其他外部董監事還實地考察了网址項目運作情況。

  潮平岸闊風正勁,揚帆起航正逢時。网址將堅持創新管理,防範風險,深耕區域,加速拓展,在實現高質量發展的道路上持續發力、再譜新章!